Incredere
Surse de date si frecventa de actualizare
Fiecare informatie de pe o fisa are o sursa oficiala si o frecventa reala. Nu folosim expresia „in timp real": statusul fiscal e citit la interogare, bilanturile sunt anuale, restantele trimestriale, registrul lunar.
De unde vin datele?
Exclusiv din surse publice, oficiale sau institutionale: ANAF, VIES, ONRC (date deschise), portalul instantelor, BNR, iar pentru Turcia MERSIS, Gazeta Registrului Comertului, GIB si listele de sanctiuni. Nu cumparam si nu revindem baze de date cu parteneri; datele din ERP-ul tau raman in contul tau.
| Sursa | Ce citim | Frecventa |
|---|---|---|
| ANAF - serviciul public de informatii despre contribuabili | Stare fiscala, inregistrare TVA, TVA la incasare, anulare din oficiu, RO e-Factura, split TVA, adresa fiscala. | La interogare; cu abonament, zilnic (noaptea) |
| ANAF - situatii financiare anuale (bilanturi) | Activ, pasiv, capitaluri, cifra de afaceri, rezultat, datorii, creante, stocuri, numar mediu de salariati, pe ani. | Anual, dupa depunere (de regula mai-iulie pentru anul precedent) |
| ANAF - obligatii fiscale restante | Existenta si cuantumul obligatiilor restante la bugetul de stat. | Trimestrial, cu validare umana |
| VIES - Comisia Europeana | Validitatea codului de TVA intracomunitar, denumirea si adresa inregistrate, ID-ul consultarii. | La interogare; cu abonament, zilnic pentru partenerii UE |
| ONRC - date deschise (data.gov.ro) | Firme, stare, sediu, coduri CAEN autorizate, reprezentanti legali, sucursale. | Lunar, la publicarea setului de date |
| Portalul instantelor de judecata (portal.just.ro) | Dosare in care firma apare ca parte: instanta, obiect, calitate procesuala, stadiu, termene. | La interogare, cache 24 h; cu abonament, zilnic |
| BNR - curs valutar | Cursul oficial pentru conversia limitelor si a soldurilor in valuta. | Zilnic |
| MERSIS - Registrul Comertului din Turcia | Identitatea firmei: numar MERSIS, VKN, denumire, sediu, capital, reprezentanti. | La interogare; cu abonament, la 24-72 h |
| Ticaret Sicili Gazetesi - Gazeta Registrului Comertului (Turcia) | Evenimente publicate obligatoriu: constituire, modificari, faliment (iflas), concordat (konkordato). | La interogare; cu abonament, la 24-72 h |
| GIB - administratia fiscala din Turcia | Status contribuabil (activ / radiat), inregistrare e-Fatura si e-Arsiv. | La interogare; cu abonament, zilnic |
| GIB - lista marilor datornici fiscali | Firme cu datorii fiscale peste pragul publicat de GIB. | Anual, la publicare |
| Liste de sanctiuni (OFAC, UE, UK) via OpenSanctions | Entitati si persoane sanctionate. | Zilnic |
Ce inseamna frecventa pentru tine?
- ANAF - serviciul public de informatii despre contribuabili
- Statusul de pe fisa e cel de la data si ora afisate. Serviciul are limite de volum; interogarile se grupeaza.
- ANAF - situatii financiare anuale (bilanturi)
- Scorul reflecta ultimul bilant depus. O firma cu bilant vechi are un scor mai putin relevant; fisa arata anul.
- ANAF - obligatii fiscale restante
- Serviciul necesita rezolvarea unui captcha; nu poate fi automatizat integral. Restantele apar cu data ultimei verificari.
- VIES - Comisia Europeana
- Pastram ID-ul consultarii ca dovada pentru scutirea de TVA la livrari intracomunitare.
- ONRC - date deschise (data.gov.ro)
- Datele pot avea pana la o luna vechime. Pentru decizii cu miza mare, certificatul constatator de la ONRC ramane referinta.
- Portalul instantelor de judecata (portal.just.ro)
- Cautarea e dupa nume, deci pot aparea omonime; le poti marca. Dosarele de insolventa ca debitor sunt eliminatorii.
- BNR - curs valutar
- Sumele in EUR/USD/TRY de pe rapoarte folosesc cursul din ziua calculului, afisat pe raport.
- MERSIS - Registrul Comertului din Turcia
- Portalul limiteaza accesul automat; cand nu raspunde, fisa marcheaza sursa indisponibila.
- Ticaret Sicili Gazetesi - Gazeta Registrului Comertului (Turcia)
- Singura sursa publica pentru insolventa firmelor din Turcia.
- GIB - administratia fiscala din Turcia
- Echivalentul statusului fiscal ANAF pentru partenerii din Turcia.
- GIB - lista marilor datornici fiscali
- Aparitia in lista e un semnal critic in dosarul Turcia.
- Liste de sanctiuni (OFAC, UE, UK) via OpenSanctions
- Potrivire dupa nume; orice potrivire se afiseaza cu scorul de similaritate si necesita confirmare umana.
Ce NU avem?
- Bilanturile firmelor private din Turcia (nu sunt publice).
- Comportamentul de plata al partenerului fata de alte firme (doar fata de tine, prin indicele de plata, daca imporți facturile).
- Informatii bancare, garantii, contracte, litigii nepublicate.
- Date despre persoane fizice, in afara reprezentantilor legali publicati de registru.
Cand o sursa nu raspunde?
Fisa pastreaza ultima valoare cunoscuta, cu data ei, si marcheaza explicit sursa indisponibila. Digestul zilnic raporteaza sursele care nu au raspuns. Nu afisam „verificat" pentru ceva ce nu am putut citi si nu completam cu valori presupuse.
Vocabular pe fise: „la interogare", „zilnic", „lunar", „trimestrial", „anual". Niciodata „in timp real".