Ghid
Cum verifici o firma din Turcia (MERSIS, gazeta, GIB)
O firma din Turcia se verifica in patru registre publice: MERSIS pentru identitate si capital, Gazeta Comerciala pentru evenimente precum faliment sau concordat, GIB pentru statusul de contribuabil si e-Fatura, si listele de sanctiuni. Bilanturile nu sunt publice, asa ca nu exista scor din bilant; exista un nivel de incredere construit din aceste surse.
Ce identificatori iti trebuie?
Ceri partenerului doua numere: numarul MERSIS (16 cifre, identificatorul din registrul comertului) si numarul fiscal VKN (Vergi Kimlik Numarasi, 10 cifre). Ambele apar pe facturile si pe antetul oricarei firme turcesti. Nu cere si nu accepta numarul de identitate personala al administratorului (TCKN): nu iti trebuie si intra sub legea turca a datelor personale (KVKK).
Ce afli din MERSIS?
MERSIS este registrul central al comertului, administrat de Ministerul Comertului. Cautarea publica returneaza denumirea, forma juridica, sediul, capitalul social, data infiintarii, reprezentantii si starea (activa, in lichidare, radiata). Nu exista API public; consultarea se face manual sau prin instrumente care citesc pagina. Datele sunt la zi in momentul cautarii.
Ce cauti in Gazeta Comerciala?
Gazeta Comerciala Turca (Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ticaretsicil.gov.tr) publica toate evenimentele din viata firmei: infiintare, schimbare de administrator, majorare sau reducere de capital, dizolvare, si, important pentru tine, concordat (konkordato) si faliment (iflas). Cautarea cere un cont gratuit. Un anunt de concordat inseamna ca firma a cerut protectie fata de creditori: platile tale ar putea fi amanate sau reduse.
Ce iti spune GIB?
Administratia fiscala (Gelir Idaresi Baskanligi, gib.gov.tr) ofera doua verificari utile:
- statusul de contribuabil: activ (faal) sau radiat (terk). O firma radiata fiscal nu ar trebui sa emita facturi;
- inregistrarea e-Fatura / e-Arsiv: firmele peste anumite praguri sunt obligate sa emita facturi electronice. Lipsa inregistrarii la o firma care declara cifra mare de afaceri este un semnal.
Tot GIB publica anual lista contribuabililor cu datorii fiscale mari (peste un prag stabilit in fiecare an). Este un PDF, nu un serviciu de cautare, dar merita consultat pentru partenerii mari.
De ce nu exista scor din bilant?
In Turcia, situatiile financiare ale firmelor nelistate nu sunt publice. Doar societatile listate la bursa (prin platforma KAP) publica rapoarte financiare. Pentru toate celelalte, bilantul il primesti doar de la partener, daca vrea sa ti-l dea. De aceea, un scor 0-100 calculat din bilant, ca pentru firmele din Romania, nu este posibil in mod onest. Ce este posibil: un nivel de incredere bazat pe ce confirma registrele publice, plus documentele pe care partenerul le furnizeaza.
Cum verifici sanctiunile?
Inainte de a plati sau de a livra, verifici partenerul si actionarii lui pe listele de sanctiuni: UE, OFAC (SUA), Regatul Unit si listele nationale. OpenSanctions le agrega intr-un singur loc, actualizat zilnic. O potrivire de nume nu este o confirmare; verifici identificatorii si contextul.
Ce nu poti afla din surse publice?
- istoricul de plata (exista in registrul de credit al bancilor, Findeks, doar cu consimtamantul firmei);
- dosarele din instanta (sistemul UYAP nu este accesibil tertilor);
- bilantul firmelor nelistate.
Pentru aceste informatii exista rapoartele comerciale de la agentii locale, contra cost. In platforma sunt nivelul 3 al modulului Turcia, la cerere.
Surse oficiale citate
- Ministerul Comertului din Turcia, MERSIS (mersis.ticaret.gov.tr)
- Gazeta Comerciala Turca, TTSG (ticaretsicil.gov.tr)
- Administratia fiscala GIB (gib.gov.tr), verificare contribuabil si e-Belge
- Platforma de informare publica KAP, pentru societati listate (kap.org.tr)
- OpenSanctions (opensanctions.org)