Pentru import-export
Verificarea partenerilor din Turcia si din UE pentru import-export
Furnizori din Turcia pe care nu ii poti cauta pe ANAF, clienti din UE care cer scutire de TVA, avansuri platite inainte de prima livrare. Hub Unic de Monitorizare aduna intr-un singur dosar registrele publice din Turcia, VIES pentru partenerii din UE si verificarea completa pentru cei din Romania.
Ce te loveste cel mai des in import-export?
Avans platit unei firme pe care nu o poti verifica
Furnizorul turc trimite o oferta buna si cere 30% avans. Nu ai bilant, nu ai ANAF, nu ai portal de instante accesibil. Registrele publice din Turcia exista, dar sunt in turca si raspandite pe patru site-uri. Le aducem intr-un singur dosar.
Codul de TVA care nu valideaza in VIES
Clientul din Italia sau Ungaria cere factura fara TVA. Daca VIES nu valideaza codul lui, scutirea nu se aplica si TVA-ul ramane in sarcina ta. Verificarea VIES la fiecare factura, nu doar la contract.
Firma turca cu evenimente in Gazeta
Concordatul (konkordato) sau falimentul (iflas) se publica in Gazeta Comerciala Turca, nu in Romania. Fara cineva care sa o citeasca, afli cand marfa nu mai vine.
Dosarul unui partener din Turcia
Trei niveluri, in functie de cat de mult conteaza partenerul. Nivelul 1 este automat: registre publice, verificate la fiecare 24-72 de ore. Nivelul 2 adauga documentele pe care ti le trimite partenerul (bilant, certificat de activitate, extras Gazeta), validate de noi. Nivelul 3 este un raport comercial de la o agentie locala, la cerere.
Nu afisam un scor 0-100 pentru firmele turcesti, pentru ca bilanturile lor nu sunt publice. Afisam un nivel de incredere si ce anume l-a determinat.
- MERSIS
- Identitate, numar MERSIS, capital, sediu, reprezentanti. Verificat la 24-72 h.
- Gazeta Comerciala (TTSG)
- Evenimente: infiintare, majorare capital, dizolvare, concordat, faliment. Verificat la 24-72 h.
- GIB
- Contribuabil activ sau radiat; inregistrare e-Fatura / e-Arsiv. Verificat zilnic.
- Datornici GIB
- Lista contribuabililor cu datorii mari, publicata anual.
- Sanctiuni
- OFAC, UE, UK, liste nationale, prin OpenSanctions. Verificat zilnic.
Modulele care conteaza pentru import-export
Verificare firma din Turcia
Dosar cu niveluri de incredere din MERSIS, Gazeta, GIB, sanctiuni. Nivel 1 de la Business.
Verificare fiscala ANAF si VIES
VIES la interogare pentru partenerii din UE; status fiscal si TVA pentru cei din Romania.
Monitorizare zilnica
Partenerii straini intra in acelasi digest cu cei din Romania.
Securitate si GDPR / KVKK
Fara TCKN, fara date personale indexate, gazduire in UE.
Intrebari din import-export
Cum verific un furnizor din Turcia inainte sa platesc avansul?
Ceri numarul MERSIS (16 cifre) sau numarul fiscal VKN (10 cifre). Din ele, platforma construieste dosarul: identitatea si capitalul din MERSIS, evenimentele din Gazeta Comerciala (faliment, concordat, dizolvare), statusul de contribuabil la GIB, inregistrarea e-Fatura si verificarea pe listele de sanctiuni. Rezultatul este un nivel de incredere, nu un scor, pentru ca bilanturile nu sunt publice in Turcia.
Ce fac daca partenerul din UE nu apare valid in VIES?
Nu emiti factura cu scutire intracomunitara pana nu lamuresti situatia. Codul poate fi inregistrat doar national, poate fi scris gresit sau poate fi anulat. Am scris un ghid dedicat cu pasii de urmat.
Pot cere un raport comercial complet pentru o firma din Turcia?
Da, la cerere (nivel 3): raport de la o agentie de rating locala, cu istoric de plata si informatii financiare, contra cost. Nivelurile 1 si 2 sunt incluse in abonament de la Business, respectiv Pro.
Cum sunt tratate datele personale ale partenerilor turci?
Nu colectam si nu stocam numere de identitate personala (TCKN). Numele reprezentantilor legali apar asa cum sunt publicate in registrele oficiale, doar in cont, si nu sunt indexate public. Respectam KVKK si GDPR.